Новости с меткой отмывание денег

10 июля 19

Застройщику Беличу грозит до 10 лет колонии за обман дольщиков на 590 млн рублей

460 семей свои квартиры так и не получили, так как строительство оказалось не завершено

9 июня 18

Саратовчанка открыла торговый дом для отмывания денег

Жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам

22 мая 18

Саратовца осудят за обман жителей 23 регионов с помощью фейковых сайтов банка

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, всего удалось установить 73 эпизода преступной деятельности хакера

6 апреля 17

Бизнесмена посадили за мошенничество на 2,7 млн рублей

В Саратовской области вынесен приговор 33-летнему Денису Эму, который совершил мошенничество в особо крупном размере

31 января 17

В Саратове бизнесмена посадили за отмывание более 13 млн рублей

Вынесен приговор индивидуальному предпринимателю Завену Манукяну, который осуществил преступные махинации на 13 млн рублей

11 февраля 16

Бухгалтера бизнесмена Фильченкова осудили за отмывание 519 млн рублей

В Кировском районе Саратова вынесен приговор 47-летней Ларисе Борисовой, которая обналичила более 519 млн рублей

20 июня 14

В Саратове выявлен факт отмывания денег завода на 21,6 млн рублей

В Саратове выявлен факт мошенничества на сумму в особо крупном размере, которую похитили еще 6 лет назад

13 марта 14

Гражданин Украины «отмыл» 18,5 млн рублей от продажи наркотиков

Энгельсский районный суд признал виновным гражданина Украины Булгакова в участии в преступном сообществе, покушении на сыт наркотических средств в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступных путем