Таможенники выявили незаконные переводы валюты из Саратова в Китай
09:24, 25 декабря 2024
В Саратовской области жители незаконно перевели крупную сумму валюты на территорию Китайской Народной Республики и были пойманы таможенниками. Об этом сообщили в пресс-службе региональной таможни.
В ведомстве рассказали, что жители переводили деньги своим родственникам и группе неустановленных лиц. Общая сумма составила 200 514 долларов США.
Переводили деньги на банковские счета нескольких резидентов, зарегистрированных в иностранной республике. Помимо этого, для осуществления операции жители предоставляли документы с недостоверной информацией об основаниях, целях иназначении переводов.
В итоге заведены уголовные дела по признакам преступления о переводе валюты на счета нерезидентов (пункты «а, б» части 2 статьи 193.1 УК РФ). Вменяемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.