Энгельсит отделался условным сроком за вывод 18 млн через фирму-«однодневку»
16:59, 14 сентября 2023
В Энгельсе Саратовской области 37-летнего местного жителя осудили за вывод особо крупной суммы денег в неконтролируемый оборот. Об этом сообщили сегодня, 14 сентября, в региональной прокуратуре.
Установлено, что в июне 2021 года мужчина передал неустановленному следствием лицу паспорт на свое имя с целью последующей регистрации юридического лица ООО «Торг Сервис» и ООО «Торг Групп» на его имя. Как отметили в ведомстве, горожанин не собирался осуществлять какую-либо коммерческую деятельность.
Затем в период времени с июня по июль 2021 года в 6 коммерческих банках Саратова и Энгельса злоумышленник открыл расчетные счета на данных юрлиц. После этого он передал документы по открытым счетам, полученные в банках и предметы, позволяющие распоряжаться денежными средствами, неустановленному лицу.
В результате были выведены в неконтролируемый оборот деньги в сумме более 18 млн рублей.
Мужчина признан виновным в приобретении и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (часть 1 статьи 187 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.