В Саратове осудили ОПГ нелегальных банкиров с доходом 10 млн рублей
12:42, 19 июня 2023
В Саратове осудили организованную группу за осуществление незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили сегодня, 19 июня, в региональной прокуратуре.
Установлено, что ранее знакомые горожане 42, 44 и 50 лет не позднее 1 января 2020 года в городе спланировали незаконную банковскую деятельность для извлечения дохода в особо крупном размере. Они разработали механизм и способы осуществления задуманного, после чего распределили между собой роли и функции.
Участники ОПГ создавали подконтрольные юридические лица, а также регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц без цели осуществлять реальную деятельность. Оформление происходило преимущественно на подставных лиц, имевших номинальных руководителей, затем открывали от имени указанных юрлиц и ИП расчетные счета в банках города.
Так, с 2020 по 2022 года после поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета подсудимые незаконно получили доход от незаконной банковской деятельности в сумме свыше 10 млн рублей.
Саратовцы признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде принудительных работ сроком от 1 года до 2 лет с удержанием 10% из заработка в доход государства.