В Саратове выявили преступную группу по созданию «фирм-однодневок»
13:17, 5 апреля 2021
На территории Саратова силовики пресекли деятельность преступной группы, которая занималась созданием так называемых фирм-однодневок. Как сообщает ГУ МВД, злоумышленники использовали фиктивные юридические лица для обналичивания денег.
По предварительным сведениям, фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Для создания видимости законности финансовых операций между фирмами заключали договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами.
В квартирах, переделанных под офисные помещения, изъяли печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы. Какое количество фирм основано и в какой сфере, не уточняется. Неизвестно также, сколько людей является фигурантами.
В спецоперации принимали участие сотрудники УФСБ и налоговой службы (УФНС). Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Один из фигурантов пока отпущен под подписку о невыезде. Устанавливаются его соучастники, а также выявляются дополнительные эпизоды.