В Саратове выявили незаконное обналичивание денег на 180 млн рублей
17:38, 5 октября 2021
В Саратове силовики задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном обналичивании денег в сумме около 180 млн рублей. Видеосюжет об этом опубликовали сегодня, 5 октября, в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Известно, что оба подозреваемые ранее имели судимость. Якобы они действовали в составе организованной группы с неустановленными лицами и осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений. По данным следствия, деньги обналичивали путем их перевода на счета фирм-однодневок и выводили наличными через подставных лиц (они получали 10%).
Незаконная деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД во взаимодействии с управлениями ФСБ, ФНС и Росгвардии. Во время обысков изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэшносители информации, компьютерная техника.
Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды и других причастных лиц.
- 1 Володин: Школа №103 с вводом новой пристройки перейдет на односменное обучение
- 2 В Энгельсском районе в аварии погиб 9-летний ребенок
- 3 На Кумысной поляне хотят запретить гонки на мотоциклах
- 4 В Саратовской области прогнозируется переменная облачность без осадков
- 5 Экс-преподавателя СГЮА депортировали из Никарагуа в РФ из-за дела о взятке
- 1 Заморозки. В Калининском районе вводят режим ЧС из-за ущерба сельхозкультурам
- 2 Спорткомплекс «Салют» в Саратове отдают под магазин: жители и депутаты возмущены
- 3 В Саратове более 700 домов останутся без горячей воды
- 4 В Саратове ОПС осудили за мошенничество при продаже авто на 31 млн рублей
- 5 У Привокзальной площади запретили поворот налево с Большой Казачьей