В Саратове члены ОПГ через 39 подставных фирм обналичили 16 млн рублей
11:14, 15 ноября 2022
В Саратовской области пойманы члены организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Об этом сообщили сегодня в региональном ГУ МВД.
По данным ведомства, в незаконной схеме обналичивания задействовалось не менее 39 юридических лиц, в том числе так называемые «фирмы-однодневки», через счета которых осуществлялись транзакции. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств. Общая сумма, полученная фигурантами, составила более 16 млн рублей.
Предполагаемыми организаторами группы стали жительница Москвы и житель Саратова. Полицейские считают, что они осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников. В зависимости от квалификации они вели бухгалтерию, подыскивали клиентов, занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств и технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования.
Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
- 1 На 56-м году жизни скончался общественник Владимир Ташпеков
- 2 В Саратовской области ожидают погоду с ливнями и жарой до +35 градусов
- 3 Автохам в Воскресенском выехал под «кирпич» и избил наряд полиции
- 4 В Саратове сгоревший приют для собак проверят на противопожарные меры
- 5 В Саратове из-за велосипедной гонки 9 автобусных маршрутов изменят путь
- 1 В Саратове похоронную службу «Ритуал» намерены реорганизовать
- 2 В Саратовской области спрогнозировали погоду с ливнями и жарой до +32 градусов
- 3 В Саратовской области перекрыли трассу после ДТП с утечкой опасной жидкости
- 4 За работу в Саратове съемочной команде сериала «Комбинация» вернут деньги
- 5 Мокроусова накажет подчиненных за бардак на набережной