Саратовца заподозрили в обналичивании и выводе за рубеж 3,6 млрд рублей
13:00, 22 декабря 2015
Уроженец Саратовской области Константин Мошкунов задержан в Москве по подозрению в организации преступных финансовых схем. МВД предполагает, что ущерб от незаконного выведения денег за рубеж или их обналичивания превышает 3,6 млрд рублей.
В пресс-службе МВД России пояснили, что руководители нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создали «теневую финансовую схему», с помощь которой «выкачивали» деньги под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг.
«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», - подчеркнули в ведомстве. За свои услуги взималась комиссия не менее 1,7% от суммы проведенных операций.
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московской области, проведены обыски. По данным МВД, были изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Между тем, «Коммерсант» выяснил некоторые подробности уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Саратовец Константин Мошкунов, предположительно, топ-менеджер «Универ Капитал», и Татьяна Серебренникова, гендиректор «Альянс плюс», по решению суда помещены под домашний арест. Первый якобы был организатором, а вторая – бухгалтером в преступной схеме. По данным СМИ, в состав преступной группы, кроме «Универ Капитал», могли входить ООО НК «Амадеус», ООО «Доминанта Эссет Менеджмент», ООО «ФонМи и Ко», ООО «РиК Финанс» и ООО «ДиСи Кэпитал».
По данным из открытых источников, некий Константин Мошкунов в поселке Светлый является гендиректором одной из фирм, занимающихся финансовым посредничеством.
Видео пресс-службы МВД России
- 1 В Балакове простятся с известным гонщиком Андреем Кудряшовым
- 2 Володин: Школа №103 с вводом новой пристройки перейдет на односменное обучение
- 3 В Энгельсском районе в аварии погиб 9-летний ребенок
- 4 Экс-преподавателя СГЮА депортировали из Никарагуа в РФ из-за дела о взятке
- 5 В зоне СВО саратовский полк атаковали 11 раз: ранен один боец
- 1 Заморозки. В Калининском районе вводят режим ЧС из-за ущерба сельхозкультурам
- 2 Спорткомплекс «Салют» в Саратове отдают под магазин: жители и депутаты возмущены
- 3 В Саратове более 700 домов останутся без горячей воды
- 4 В Саратове ОПС осудили за мошенничество при продаже авто на 31 млн рублей
- 5 У Привокзальной площади запретили поворот налево с Большой Казачьей