МВД: Трое саратовцев создали сеть «фирм-однодневок» с доходом более 15 млн
10:45, 29 марта 2019
В Саратове пресечена преступная деятельность трех жителей города, которых уличили в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, доход злоумышленников превысил более 15 млн рублей.
По предварительным сведениям, члены ОПГ регистрировали в нескольких регионах России сеть так называемых фирм-однодневок, через которые выводились средства. Деньги поступали от разных предприятий и организаций, ведущих финансово-хозяйственную деятельность.
«Для придания легитимности проводимых операций, участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию финансовых средств подозреваемые получали денежное вознаграждение», - описали схему в полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с доходом в особо крупном размере). За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
- 1 В Энгельсском районе в аварии погиб 9-летний ребенок
- 2 Володин: Школа №103 с вводом новой пристройки перейдет на односменное обучение
- 3 В Балакове простятся с известным гонщиком Андреем Кудряшовым
- 4 Экс-преподавателя СГЮА депортировали из Никарагуа в РФ из-за дела о взятке
- 5 На Кумысной поляне хотят запретить гонки на мотоциклах
- 1 Заморозки. В Калининском районе вводят режим ЧС из-за ущерба сельхозкультурам
- 2 Спорткомплекс «Салют» в Саратове отдают под магазин: жители и депутаты возмущены
- 3 В Саратове более 700 домов останутся без горячей воды
- 4 В Саратове ОПС осудили за мошенничество при продаже авто на 31 млн рублей
- 5 У Привокзальной площади запретили поворот налево с Большой Казачьей